Новини

Парламентът ще гласува текстове от закона за мерките срещу прането на пари

Публикувана от novini.bg в България
Дата: 2018-03-14 07:04:00, видяна 163 пъти

Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу прането на пари.

Главната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност. Президенти, премиери, министри, депутати - и досега бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки. В кръга на проверяваните вече ще влизат и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.

Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове, отбелязва БНТ.



Сподели:  
Етикети: Закона, гласува, Парламентът, мерките, текстове, Прането

Коментари


едва ли ще променят нещо сериозно в закона , които ги касае то4но тях на 100%
0 коментарът е отпреди 7 месеци
Анонимни потребители не могат да коментират. Влез или се регистрирай.
рекламирай тук
Актуални прожекции · още кино

още...